El juez que dirige la investigación del conocido como “caso Montoro” ha encargado a la Agencia Tributaria la tarea de analizar los movimientos bancarios de la firma fundada por el exministro de Hacienda, Equipo Económico (EE). Según los datos recabados, los socios del despacho habrían recibido “una proporción sustancial” de los 673.500 euros que empresas gasistas transfirieron a la firma. Esta información se desprende de un auto emitido el 12 de junio de 2023, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, desestimó varias diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para ampliar la investigación sobre la presunta trama.
El magistrado se limitó a solicitar a Hacienda un análisis exhaustivo en base a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este informe, presentado en febrero, indica que entre los años 2011 y 2019, las empresas gasistas pagaron un total de 834.155 euros a EE, de los cuales 673.575 euros fueron transferidos a través de operaciones bancarias directas. El documento precisa que “gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE”, sugiriendo que estos ingresos fueron utilizados para cubrir gastos operativos, impuestos y gastos personales, aunque no se ha identificado una derivación clara de esos fondos.
Respecto a las solicitudes adicionales de la Fiscalía, Carmen García Cerdá, quien también está involucrada en el caso, ha declarado que “no ha lugar” a las mismas, argumentando que la información que se pretende recabar ya está incluida en la causa.
La investigación continúa, y el juez Rus espera que la unidad de Hacienda que asiste a la Fiscalía Anticorrupción utilice la información contenida en el último oficio de la UCO para completar los “informes de avance” que ya fueron emitidos en mayo y octubre de 2020. Este desarrollo pone de manifiesto la complejidad del caso y la necesidad de esclarecer el origen y destino de los fondos en cuestión, lo que podría tener implicaciones significativas en la reputación de quienes están vinculados a la firma y a las empresas gasistas implicadas.
